一。总则

　　1. 为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

　　二。管理体制

　　1. 公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

　　2. 公司所有原轼材料、物资、零部件、、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　3. 公司采购实行集中与分散相结合体制。

　　三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；

　　1. 低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

　　1. 公司实行成批和零星采购相结合体制。

　　四、根据年度经营计画，测算和制定年度原辅材料、物资需求计画，每年进行1~2次的成批采购购；

　　五、年度物资计画难以概括，或市场供求变化导致物资需求计画改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

　　六、贯彻五适方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

　　七、采购计画与申请

　　1. 根据公司年度经营计画、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计画预案。

　　2. 根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计画，该计画按期滚动修订。

　　3. 公司年度采购计画须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计画须经总经理审批，月度采购计画变化不大的经总经理划主管副总核准。

　　4. 根据采购计画制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按许可权签批核准。

　　5. 公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

　　八、采购实施

　　1.  采购部收到请购单或采购计画被批复後，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

　　2. 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

　　3.  采购询价获准後，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。

　　4. 重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

　　5. 采购合同经双方签章生效後，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定各期货物。

　　6.  采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单後，即前往提货点，按提货程式清点货物品种、质量、数量或重量，相符後签收。

　　7. 如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

　　8. 对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

　　9. 验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

　　10. 采购员负责对在签字货物和在签字货款明示於图表，分类监控、跟催。

　　11. 采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计画。

　　九、其他

　　1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购。

　　2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

　　3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

　　4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较後选定方式。

　　5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

　　十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

　　1. 采购目标成本的完成情况；

　　2. 采购合同履约率和违约程度；

　　3. 采购成本节约额或损失额；

　　4. 采购物料质量合格率；

　　5. 价格波动情况；

　　6. 供应商稳定性和开拓供应商新情况；

　　7. 廉法或执着收回扣、受贿情况。

　　以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

　　十一、附则

　　本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。